Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CZBC) zatrzymali 5 osób, podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Do zatrzymania osób doszło na terenie województwa lubelskiego. W związku z przestępczą działalnością, grupa wyprała pieniądze pochodzące z oszustw o łącznej wartości ponad 6 mln zł. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.
Gang zajmował się phishingiem, czyli podszywaniem się w internecie pod osoby i instytucje, i rozsyłaniem fałszywych informacji. Przestępcy podawali się za przedstawicieli banku i informowali o rzekomej zmianie numeru firmowego konta. W ten sposób na podstawione konto jednego z członków gangu przejęli przelewy o łącznej wysokości 6 mln złotych. Oszukali firmy z Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru i Argentyny.
W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zabezpieczono sprzęt elektroniczny w postaci komputerów, telefonów komórkowych i różnego rodzaju cyfrowych nośników pamięci.
Podejrzani usłyszeli zarzuty karne prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy udało się odzyskać pieniądze w kwocie ponad 2,5 mln zł (549 488 euro).
Wobec dwóch z zatrzymanych mężczyzn, Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec trzech pozostałych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Dotychczas w przedmiotowej sprawie zarzuty przedstawiono 8 osobom, z czego 5 osób przebywa w areszcie. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
